Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 2009 г. за лицензиране на платежните институции и операторите на платежни системи

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 2009 г. за лицензиране на платежните институции и операторите на платежни системи (обн., ДВ, бр. 62 от 2009 г.;

изм. и доп., бр. 102 от 2009 г.)

§ 1. В чл. 3, ал. 1, т. 3 след думата „декларация“ се добавя „от акционерите/съдружниците“.

§ 2. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1: а) точка 2 се изменя така: „2. данни за квалификацията и професионалния опит, включително:

а) данни за завършено образование, придобита квалификация и упражнявана към момента професия или занятие;

б) описание на професионалната дейност на лицето през последните 5 години;“

б) създават се т. 4 и 5: „4. декларация за това, дали: а) лице, върху което е упражнявало контрол, е обявено за неплатежоспособно, съответно несъстоятелно или в принудителна ликвидация през последните 5 години;

б) дружество, върху което е упражнявало контрол, или дружество, в което е било член на управителен или контролен орган или прокурист:

аа) е било санкционирано с административно наказание и/или принудителни административни мерки за нарушения на нормативните актове в областта на финансовия сектор;

бб) е получавало отказ за издаването на лиценз или вписването в регистър, воден от БНБ, Комисията за финансов надзор или аналогични органи от други държави, отказ за членство в търговска или професионална организация, съответно издаденият му лиценз е бил отнеман или извършеното вписване е било заличено;

в) лицето е било санкционирано за нарушения на данъчното законодателство;

г) лицето е било освобождавано от длъжност като член на управителен или контролен орган на предприятия от банковия и/или финансовия сектор по смисъла на Наредба № 20 от 2009 г. на БНБ за издаване на одобрения по чл. 11, ал. 3 от Закона за кредитните институции, чиято дейност подлежи на лицензионен/регистрационен режим, в резултат на приложена принудителна административна мярка;

5. декларация за: а) финансовото му състояние, притежаваното имущество, вида и размера на доходите му за последните 3 години и техните източници;

б) вида и размера на поетите от него задължения, учредени залози и ипотеки в полза на трети лица, издадени гаранции и други подобни задължения.“

2. В ал. 2: а) точка 7 се изменя така: „7. данни за квалификацията и професионалния опит по ал. 1, т. 2 за лицата, управляващи и представляващи юридическото лице;“

б) създават се т. 8 – 10: „8. заверен препис от решението на компетентния орган съгласно закона, устава или учредителния договор за придобиването на акции (дялове) в капитала на дружеството заявител;

9. списък с акционерите (съдружниците) на юридическото лице до действителен собственик; структура и разпределение на капитала му между акционери (съдружници);

10. декларации от управляващите и представляващите юридическото лице за обстоятелствата по ал. 1, т. 4 и 5.“

Преходни и заключителни разпоредби

§ 3. Лицата, подали заявление за издаване на лиценз за платежна институция, по което Българската народна банка не се е произнесла към датата на влизане на тази наредба в сила, представят данните и документите по § 1 и § 2 в едномесечен срок от тази дата.

§ 4. Тази наредба се издава на основание чл. 10, ал. 2 във връзка с § 10 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за платежните услуги и платежните системи и е приета с Решение № 122 от 21.12.2010 г. на Управителния съвет на Българската народна банка.

Управител: Ив. Искров