Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2003 г. за реда и начина за промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните средства на осигурено лице от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество

В случай че в колона 10 са посочени договори, сключени след приложени принудителни административни мерки, броят им и размерът на прехвърлените по тях средства се посочва в забележка

Дата:

Изготвил: Ръководител: (име, фамилия и подпис) (име, фамилия и подпис)

Приложение № 3 към чл. 11, ал. 1 Вх. № .......................................... ДО ...................................................................... Дата: ...................................... ............................................................................. (попълва се от пенсионно- (наименование на пенсионноосигурителното осигурителното дружество) дружество, което управлява фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, в който лицето желае да прехвърли средствата си)

ЗАЯВЛЕНИЕ за прехвърляне на средствата в индивидуалната партида от един в друг фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване Име .................................... Презиме ................................................ Фамилия ................................................................... ЕГН , лична карта № , издадена на ................................................................. от ........................................................................................................ Постоянен адрес: Област .................................................. Община: ........................................... ПК Град (село) ......................................................... ж.к. ............................................................................................................ Улица: ............................................................... № .........Блок ..... Вход ...... Етаж ..... Ап..... Телефон .......................... Настоящ адрес: Област ...................................................... Община: .......................................... ПК Град (село) ......................................................... ж.к. ............................................................................................................ Улица: ............................................................... № .........Блок ..... Вход ...... Етаж ..... Ап..... Телефон ..........................

1. Заявявам, че желая да прехвърля натрупаните средства по индивидуалната ми партида в ......................................................................................................................................................................... , управляван от (наименование на фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване) .......................................................................................................................................................................... , както следва: (наименование на пенсионноосигурителното дружество)

Натрупани средства от лични вноски—осигурителен договор №....................................... — ................. лв. Натрупани средства от вноски на работодател—осигурителен договор № .....................— ................. лв. Натрупани средства от вноски на друг осигурител—осигурителен договор № .............. — ................. лв. 2. Заявявам, че желая да прехвърля посочените средства от индивидуалната ми партида в друг фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване (ФДДПО) поради:

възможността да прехвърля натрупаните средства по индивидуалната партида в друг ФДДПО веднъж в рамките на календарната година; несъгласие с направени изменения в правилника за организацията и дейността на ФДДПО, в който съм осигурен; преобразуване или прекратяване на пенсионноосигурителното дружество или на ФДДПО, в който съм осигурен. 3. Заявявам, че желая посочените средства в индивидуалната ми партида да бъдат прехвърлени в ......................................................................................................................................................................... , управляван от (наименование на фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване) ...................................................................................................................................................................................................... (наименование на пенсионноосигурителното дружество)

4. Известно ми е, че при прехвърляне на средства от индивидуалната ми партида в друг ФДДПО може да ми бъде удържана такса в размер, определен в правилника за организацията и дейността на фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, в който се осигурявам.

5. Желая да заплатя таксата за прехвърляне по следния начин: в офис на пенсионноосигурителното дружество; по банкова сметка на пенсионноосигурителното дружество. 6. Приложени копия от документи: ............................................................................................................................ ......................................................................................................................................................................................................

Осигурено лице: ..........................

(подпис) * Попълва се от пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, от който лицето желае да прехвърли средства. Вх. № .......................... Дата:................................. Съгласие за промяна на участието Отказ за промяна на участието, поради: —не са изпълнени изискванията на чл. 247, ал. 1 и 2 или чл. 340, ал. 3, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване —в осигурителния договор е налице ограничение по чл. 236, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване Отказ за разглеждане на заявлението, поради: —имената на лицето или ЕГН не съвпадат с данни в документите на дружеството и не са приложени удостоверителни документи —в заявлението не е отбелязано изрично основанието за прехвърляне по чл. 247, ал. 1 и 2 или чл. 340, ал. 3, т. 2 КСО —в заявлението не е записан номерът на осигурителния договор, отбелязаният номер не съвпада с номера на договора в документите на дружеството или по този договор няма натрупани средства от посочения в заявлението източник на средства Дата:.................................... Подпис и печат: ......................

Внимание! В случай на отказ всяко лице може да получи при поискване заверено копие на заявлението за прехвърляне от дружеството, в което го е подало, и да подаде чрез него възражение за преразглеждане на отказа в 7-дневен срок от получаването му в дружеството.

МОЛЯ НЕ ПОПЪЛВАЙТЕ, ПРЕДИ ДА СТЕ ПРОЧЕЛИ УКАЗАНИЯТА НА ГЪРБА!

УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО

Прехвърлянето на натрупаните средства по индивидуалната партида или на част от тях в друг фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, учреден и управляван от друго пенсионноосигурително дружество, може да се извърши не повече от веднъж в рамките на една календарна година.

Извън този случай натрупаните средства по индивидуалната партида могат да се прехвърлят в друг фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество, при:

Ш несъгласие с извършени промени в правилника за организацията и дейността на фонда, ако в тримесечен срок от получаване на уведомлението за промяната се подаде заявление за това, освен ако тези промени произтичат от изменение в нормативната уредба;

Ш преобразуване или прекратяване на пенсионноосигурителното дружество или на управлявания от него фонд.

1. Заявлението се подава до пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, в който осигуреното лице желае да прехвърли средствата си.

2. Подписът на осигуреното лице върху първия екземпляр на заявлението трябва да бъде нотариално заверен.

3. При прекратено трудово правоотношение, служебно правоотношение или договор за управление лицето, което желае да прехвърли средства, натрупани от вноски на осигурителя, с когото е прекратено правоотношението, удостоверява това обстоятелство с документ.

4. Пенсионноосигурителното дружество попълва определените за него данни и връща последния екземпляр от заявлението на лицето незабавно след вписването му в електронния регистър. Заявление без нотариална заверка на подписа, с непопълнени или неправилно попълнени данни се връща на осигуреното лице. Заявление с поправки, зачертаване, изтриване или добавяне не се приема.

5. В случай на промяна в личните данни, с които осигуреното лице е регистрирано в пенсионния фонд, в който участва, към заявлени- ето задължително се прилагат копия от документите, удостоверяващи това обстоятелство.

6. Заявлението се попълва задължително в три екземпляра—третият за лицето, вторият за пенсионноосигурителното дружество, в което лицето участва, и първият за пенсионноосигурителното дружество, в което лицето желае да премине.

7. Полето “настоящ адрес” се попълва, когато той не съвпада с постоянния адрес на лицето.

8. В т. 1 се посочват точното наименование на фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, в който лицето се осигурява, и на управляващото го пенсионноосигурително дружество. Със знак “Х” се отбелязва видът на натрупаните средства, които ще се прехвърлят—натрупани средства от лични вноски, от вноски на работодател или от вноски на друг осигурител. Задължително се посочват и номерът на съответния осигурителен договор, и размерът на натрупаните средства, които ще се прехвърлят. В случай че натрупаните средства по даден осигурителен договор се прехвърлят в пълен размер, се записва “пълният размер на средствата”.

9. В т. 2 със знак “Х” се отбелязва основанието за прехвърляне на средствата.

10. В т. 3 се посочват точното наименование на фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, в който лицето желае да прехвърли средствата си, и на управляващото го пенсионноосигурително дружество.

11. Конкретният размер на таксата за прехвърляне се определя в правилника за организацията и дейността на фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, като тя не може да надхвърля 20 лв.

12. Таксата за прехвърляне се заплаща в офис на дружеството, от чийто фонд се прехвърлят средствата, или по негова банкова сметка в срок до 10-о число на месеца, през който се прехвърлят средствата. В случай че таксата не бъде заплатена в посочения срок, пенсионноосигурителното дружество може да удържи дължимата сума от индивидуалната партида на лицето.

13. В т. 5 със знак “Х” се отбелязва избраният начин за заплащане на таксата за прехвърляне.

Приложение № 4 към чл. 19, ал. 1 .............................................................................................................................................

(наименование на пенсионноосигурителното дружество) ........................................................................................................... (наименование на фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване)

СПРАВКА за подадените заявления и прехвърлените средства от един в друг доброволен пенсионен фонд за периода от: до:

Подадени заявления до Възражения за преразглеждане дружеството за периода на отказ

№ Наименование отказани от разгледани от Прекра- Склю- Брой Прена фонда, от който други дружества дружествата, произтени чени лица, за хвърлени лицата желаят общо на основание подадени несли се с отказ процедоговокоито средства да прехвърлят до друдури ри и са преот други средства чл. 16, чл. 16, жеството отмепотвърна осн. допълхвърлени фондове ал. 1 ал. 2 нени дени чл. 17, нителни средства (лв.) откази откази ал. 3 споразумения

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7