Решение № 555 от 2 юли 2004 г. за изменение и допълнение на Решение № 265 на Министерския съвет от 2003 г. за приемане Списък на физическите лица, юридическите лица, групите и организациите, спрямо които се прилагат мерките по Закона за мерките срещу финансирането на тероризма

РЕШЕНИЕ № 555 ОТ 2 ЮЛИ 2004 Г. за изменение и допълнение на Решение № 265 на Министерския съвет от 2003 г. за приемане Списък на физическите лица, юридическите лица, групите и организациите, спрямо които се прилагат мерките по Закона за мерките срещу финансирането на тероризма (обн., ДВ, бр. 64 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 86 от 2003 г. и бр. 34 от 2004 г. )

На основание чл. 105, ал. 1 и чл. 114 от Конституцията на Република България и чл. 5, ал. 1 от Закона за мерките срещу финансирането на тероризма

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

РЕШИ : В Списъка на физическите лица, юридическите лица, групите и организациите, спрямо които се прилагат мерките по Закона за мерките срещу финансирането на тероризма—приложение към решението, се правят следните изменения и допълнения:

1. В раздел I, буква “В” се създават т. 152— 167: “152. АБД АЛ ХАФИЗ АБД АЛ УАХАБ Дата на раждане: 07.09.1967 Място на раждане: Алжери, Алжир С голяма вероятност известен още като: а) Ферджани Мулуд b) Раба Ди Рома С малка вероятност известен още като: Мурад Адрес: Виа Лунготевере Данте—Рим, Италия (Местожителство)/

ABD AL HAFIZ ABD AL WAHAB DOB: 07.09.1967 POB: Algeri, Algeria Good quality a.k.a.: a) Ferdjani Mouloud b) Rabah Di Roma Low quality a.k.a.: Mourad Address: Via Lungotevere Dante—Rome, Italy (Domicile)

153. КИФАНЕ АБДЕРРАХМАН Дата на раждане: 07.03.1963 Място на раждане: Казабланка, Мароко Адрес: Виа С. Биаджор 32 или 35—Св. Анастасия (NA), Италия

KIFANE ABDERRAHMANE DOB: 07.03.1963 POB: Casablanca, Morocco Address: Via S. Biagio, 32 or 35—Sant’ Anastasia (NA), Italy

154. ЕЛ ХЕИТ АЛИ Дата на раждане: 20.03.1970 Място на раждане: Руба, Алжир С голяма вероятност известен още като: а) Камел Мохамед, роден на 30.01.1971 b) Али Ди Рома Адрес: Виа Д. Фрингуелло, 20—Рим, Италия; b) Милано (местожителство)

EL HEIT ALI DOB: 20.03.1970 POB: Rouba, Algeria Good quality a.k.a.: a) Kamel Mohamed, DOB: 30.01.1971 b) Ali Di Roma Address: a) Via D. Fringuello, 20—Rome, Italy; b) Milan (Domicile)

155. ХАДДАД ФЕТХИ БЕН АССЕН Дата на раждане: a) 28.03.1963; b) 28.06.1963 Място на раждане: Татауене, Тунис Адрес: а) Виа Фулвио Тести, 184—Чиниселло Балсамо (МИ)—Италия; b) Виа Порте Джове, 1—Мортара (ПВ), Италия (местожителство) Фискален код: HDDFTH63H28Z352V HADDAD FETHI BEN ASSEN DOB: a) 28.03.1963; b) 28.06.1963 POB: Tataouene, Tunisia Address: a) Via Fulvio Testi, 184—Cinisello Balsamo (MI)—Italy; b) Via Porte Giove, 1— Mortara (PV), Italy (Domicile)

Fiscal Code: HDDFTH63H28Z352V 156. АЙДЕР ФАРИД Дата на раждане: 12.10.1964 Място на раждане: Алжери, Алжир С голяма вероятност известен още като: Ачур Али

Адрес: Виа Миланезе, 5—20099 Сесто Сан Джовани (МИ), Италия

Фискален код: DRAFRD64R12Z301C AIDER FARID DOB: 12.10.1964 POB: Algeri, Algeria Good quality a.k.a.: Achour Ali Address: Via Milanese, 5—20099 Sesto San Giovanni (MI), Italy

Fiscal Code: DRAFRD64R12Z301C 157. БЕНДЕБКА Л’ХАДИ Дата на раждане: 17.11.1963 Място на раждане: Алжери, Алжир С малка вероятност известен още като: a) Aбд Aл Хади; b) Хади

Адрес: а) Виа Гарибалди, 70—Сан Зеноне ал По (ПВ), Италия (считано от 17.12.2001); b) Виа Манцони, 33—Чиниселло Балсамо (МИ), Италия (местожителство)

BENDEBKA L’HADI DOB: 17.11.1963 POB: Algeri, Algeria Low quality a.k.a.: a) Abd Al Hadi; b) Hadi Address: a) Via Garibaldi, 70—San Zenone al Po (PV), Italy (as of 17.12.2001); b) Via Manzoni, 33—Cinisello Balsamo (MI), Italy (Domicile) 158. АББЕС МУСТАФА Дата на раждане: 05.02.1962 Място на раждане: Осниерс, Алжир Адрес: Виа Падуа, 82—Милано, Италия (местожителство)

ABBES MOUSTAFA DOB: 05.02.1962

POB: Osniers, Algeria Address: Via Padova, 82—Milan, Italy (Domicile) 159. ДЕРАМЧИ ОТМАН Дата на раждане: 07.06.1954 Място на раждане: Тигениф, Алжир С малка вероятност известен още като: Абу Юссеф

Адрес: а) Виа Миланезе, 5—20099 Сесто Сан Джовани (МИ), Италия; b) Пиаца Триесте, 11— Мортара—Италия (местожителство, считано от октомври 2002)

Фискален код DRMTMN54H07Z301T DERAMCHI OTHMAN DOB: 07.06.1954 POB: Tighennif, Algeria Low quality a.k.a.: Abou Youssef Address: a) Via Milanese, 5—20099 Sesto San Giovanni (MI), Italy; b) Piazza Trieste, 11— Mortara—Italy (Domicile as of October 2002)

Fiscal Code DRMTMN54H07Z301T 160. АХМЕД НАСЕР ЯСИН Дата на раждане: 02.12.1967 Място на раждане: Аннаба, Алжир С голяма вероятност известен още като: Ясин Ди Аннаба

Адрес: а) Рю Мохамед Кемисти, 6—Аннаба (DZZ), Италия; b) Виколо Дукеса, 16 и Виа Генуа, 121—Неапол, Италия (местожителство)

AHMED NACER YACINE DOB: 02.12.1967 POB: Annaba, Algeria Good quality a.k.a.: Yacine Di Annaba Address: a) Rue Mohamed Khemisti, 6—Annaba (DZZ), Italy; b) Vicolo Duchessa, 16 and Via Genova, 121—Naples, Italy (Domicile)

161. АББЕС ЮСЕФ Дата на раждане: 05.01.1965 Място на раждане: Баб Ел Ауед, Алжир С малка вероятност известен още като: Джузепе

Адрес: Виа Падуа, 82, Милано, Италия (местожителство); b) Виа Манцони, 33—Чиниселло Балзамо (МИ), Италия (местожителство)

ABBES YOUCEF DOB: 05.01.1965 POB: Bab El Aoued, Algeria Low quality a.k.a.: Giuseppe Address: Via Padova, 82, Milan, Italy (Domicile); b) Via Manzoni, 33—Cinisello Balsamo (MI), Italy (Domicile)

162. СЮЛЕЙМАН ЯССЕМ СЮЛЕЙМАН

АБО ГАЙТ

Дата на раждане: 14.12.1965 Място на раждане: Кувейт С малка вероятност известен още като: Або Гайт

Националност: отнето кувейтско гражданство/

SULAIMAN JASSEM SULAIMAN ABO GHAITH

DOB: 14.12.1965 POB: Kuwait Low quality a.k.a.: Abo Ghaith Nationality: Kuwait citizenship withdrawn 163. ДЖАМЕЛ ЛУНИЧИ Дата на раждане: 01.02.1962 Място на раждане: Алжиер Друга информация: син на Абделкадер и Джохра Биру

JAMEL LOUNICI DOB: 01.02.1962 POB: Algiers Other information: Son of Abdelkader and Johra Birouh.

164. АХМАД ЗЕРФАУИ Дата на раждане: 15.07.1963 Място на раждане: Креа/Алжир С голяма вероятност известен още като: a) Абдулла b) Абдалла c) Смаил d) Абу Каула e) Абу Чолдер f) Нур Националност: вероятно алжирска. AHMAD ZERFAOUI DOB: 15.07.1963 POB: Chrea/Algeria Good quality a.k.a.: a) Abdullah b) Abdalla c) Smail d) Abu Khaoula e) Abu Cholder f) Nuhr Nationality: probably Algerian. 165. КАМЕЛ ДЖЕРМАН Дата на раждане: 1965 Място на раждане: Ум ел Буаги/Алжир С голяма вероятност известен още като: a) Билал b) Адел c) Фодил Националност: вероятно алжирска. KAMEL DJERMANE DOB: 1965 POB: Oum el Bouaghi/Algeria Good quality a.k.a.: a) Bilal b) Adel c) Fodhil Nationality: probably Algerian. 166. ДУ ЕЛ-АИЧ Дата на раждане: 05.08.1964 Място на раждане: Дебила/Алжир С голяма вероятност известен още като: Абдел Хак

Националност: вероятно алжирска. DHOU EL—AICH DOB: 05.08.1964

POB: Debila/Algeria Good quality a.k.a.: Abdel Hak Nationality: probably Algerian. 167. ХАСЕН АЛЛАН Дата на раждане: 17.01.1941 Място на раждане: Ел Менеа/Алжир С голяма вероятност известен още като: a) Хассан Старият b) Ал Шейх Абделхаи c) Булахиа d) Абу ал-Футу e) Чеиб Асен Националност: вероятно алжирска. HACENE ALLANE DOB: 17.01.1941 POB: El Menea/Algeria Good quality a.k.a.: a) Hassan the Old b) Al Sheikh Abdelhay c) Boulahia d) Abu al-Foutouh e) Cheib Ahcene Nationality: probably Algerian.” 2. В раздел I, буква “Г” се създават т. 99—105: “99. Ал Фуркан Известна още като: а) Джемилиджати Фуркан b) Джем’иджетул Фуркан с) Асоциация за граждански права и съпротива срещу лъжите

d) Джемиджетул Фуркан e) Асоциация на гражданите за подкрепа на истината и борба срещу лъжите

f) Сират g) Асоциация за образование, култура и изграждане на обществото—Сират

h) Асоциация за образование, култура и изграждане на обществото—Сират

i) Асоциация за образование, културна и за създаване на обществото—Сират

j) Истикамет k) Ин Сирател Адрес: а) Пътя на младите мюсюлмани, 30а 71 000, Сараево, Босна и Херцеговина

b) ул. Щросмайерова 72, Зеника, Босна и Херцеговина

c) Мухамед Хаджиджаич 42, Сараево, Босна и Херцеговина

Al Furqan A.k.a. as: a) Dzemilijati Furkan b) Dzem’ijjetul Furkan c) Association for Citizens Rights and Resistance To Lies

d) Dzemijetul Furkan e) Association of Cititzens for the Support of Truth and Suppression of Lies

f) Sirat g) Association for Education, Culture and Building Society—Sirat

h) Association for Education, Culture and Building Society—Sirat

i) Association for Education, Cultural, and to Create Society—Sirat

j) Istikamet k) In Siratel Address: a) Put Mladih Muslimana 30a, 71 000 Sarajevo, BiH

b) ul. Strossmajerova 72, Zenica, BiH c) Muhameda Hadzijahica #42, Sarajevo, BiH 100. Тайба Интернешънъл Босна Офисиз Известна още като: а) Тайба Интернешънъл Ейд Ейджънси b) Тайба Интернешънъл Eйд Асосиейшън c) Ал Тайбар Интл. Адрес: а) Авде Смайлович 6, Сараево, Босна и Херцеговина

b) Табанска улица 26, Високо, Босна и Херцеговина

c) Велика Чилна Улица № 3, Високо, Босна и Херцеговина

d) Табанска улица 26, Сараево, Босна и Херцеговина

Taibah International-Bosnia Offices A.k.a. as: a) Taibah International Aid Agency b) Taibah International Aid Association c) Al Taibah, Intl. Address: a) Avde Smajlovic 6, Sarajevo, BiH b) 26 Tabhanska Street, Visoko, BiH c) No.3 Velika Cilna Ulica, Visoko, BiH d) No. 26 Tahbanksa Ulica, Sarajevo, BiH 101. Ал-Харамаин Фаундейшън (Индонезия) Известна още като: Яясан Ал-Манахил— Индонезия

Адрес: Джалан Лаут Сулавези Блок DII/4, Кавлинг Анкгатан Лаут Дурен Сауит, Джакарта Тимур 13440 Индонезия; Тел.: 021-86611265 and 021-86611266; Факс: 021-8620174

Al-Haramain Foundation (Indonesia) A.k.a. as: Yayasan Al-Manahil-Indonesia Address: Jalan Laut Sulawesi Blok DII/4, Kavling Angkatan Laut Duren Sawit,

Jakarta Timur 13440 Indonesia; Tel.: 021- 86611265 and 021-86611266; Fax: 021-8620174 102. Ал-Харамаин Фаундейшън (Пакистан) Адрес: Хаус 279, Назимуддин Роуд, F-10/1, Исламабад, Пакистан

Al-Haramain Foundation (Pakistan) Address: House #279, Nazimuddin Road, F-10/ 1, Islamabad, Pakistan 103. Ал-Харамаин Фаундейшън (Кения) Адрес: а) Найроби, Кения

b) Гарисса, Кения c) Дадааб, Кения Al-Haramayn Foundation (Kenya) Address: a) Nairobi, Kenya b) Garissa, Kenya c) Dadaab, Kenya 104. Ал-Харамаин Фаундейшън (Танзания) Адрес: a) ПК 3616, Дар ес Салаам, Танзания b) Танга c) Сингида Al-Haramayn Foundation (Tanzania) Address: a) P.O. Box 3616, Dar es Salaam, Tanzania b) Tanga c) Singida 105. Джамат Хумат Даауа Салафиа (ДХДС) Известна също като: Ел-Ауел Djamat Houmat Daawa Salafia (DHDS) A.k.a.: El-Ahouel.” 3. В раздел II, т. 1 се правят следните изменения:

а) в подточка 42 думите “Нарваез Гочи” се заменят с “Нарваез Гони”, а думите “NARVAEZ GOCI” се заменят с “NARVAEZ GOСI”;

б) в подточка 46 думите “Йон Исаки” се заменят с “Йон Иняки”, а думите “JON ICAKI” се заменят с “JON IСAKI”;

в) в подточка 51 думите “Валехо Франко, Исиго” се заменят с “Валехо Франко, Иниго”, а думите “VALLEJO FRANCO, ICIGO” се заменят с “VALLEJO FRANCO, IСIGO”.

4. В раздел II, т. 2 се създава подточка 36: “36. Национална армия за освобождение / National Liberation Army (Ejercito de Liberacion Nacional).”

5. Създава се раздел III: “Раздел III. Лица, срещу които е образувано наказателно производство за тероризъм, финансиране на тероризъм, образуване, ръководене или членуване в организирана престъпна група, която си поставя за цел да извършва тероризъм или финансиране на тероризъм, приготовление към извършване на тероризъм, явно подбуждане към извършване на тероризъм или закана за извършване на тероризъм по смисъла на Наказателния кодекс.

1. ТОНИ РАДЕВ МИЛЕНОВ Дата на раждане: 06.01.1978 г. Място на раждане: гр. Хасково, България С голяма вероятност известен още като: а) Тунджай Рамадан Рашид; б) Тунджай Рамадан Мюмюн; в) Тони Радев Кафеджиев Адрес: с. Поповец, област Хасково”

Министър-председател: Симеон Сакскобургготски Главен секретар на Министерския съвет:

Севдалин Мавров