Постановление № 176 от 5 август 2003 г. за допълнение на Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари, приет с Постановление № 223 на Министерския съвет от 1998 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 176

ОТ 5 АВГУСТ 2003 Г. за допълнение на Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари, приет с Постановление № 223 на Министерския съвет от 1998 г. (обн., ДВ, бр. 119 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 14 от 2000 г., бр. 16 и 111 от

2001

г. и бр. 49 от 2003 г.)

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ : § 1. Създават се чл. 5а и 5б: “Чл. 5а. (1) Декларацията по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 ЗМИП се подава пред лицето по чл. 3, ал. 2 и 3 ЗМИП или пред определен от него служител преди извършването на операцията или сделката.

(2) Декларацията съдържа реквизитите съгласно приложение № 1.

(3) Декларацията може да бъде включена като част от друг документ, изходящ от декларатора, но трябва да съдържа всички реквизити по приложение № 1 и да не предизвиква съмнение относно лицето, което я подава, и съдържанието є.

(4) Банките и банките със седалище в чужбина, получили разрешение (лицензия) от Българската народна банка да осъществяват дейност в страната чрез клон, могат чрез лицата, които ги управляват и представляват, да освобождават свои клиенти от задължението за подаване на декларация по чл. 4, ал. 7 ЗМИП при наличието едновременно на следните условия при всяка отделна операция:

1. клиентът да е декларирал еднократно произхода на средствата, с които оперира и ще оперира;

2. клиентът да е познат на съответната банка по силата на установени трайни търговски отношения или да е получил съответни референции от друга банка, с която съответната банка поддържа отношения;

3. извършваните операции да позволяват да бъде проследяван произходът на средствата, с които се оперира, или съответната банка да разполага с други достоверни данни относно произхода на тези средства.

(5) При извършване на операция или сделка със средства с произход, различен от декларирания, както и при съмнение за произхода на средствата лицето по чл. 3, ал. 2 и 3 ЗМИП изисква, а клиентът подава декларация по чл. 4, ал. 7 ЗМИП.

(6) Съответната банка по ал. 4 изпраща на Агенцията за финансово разузнаване копие от акта, който поражда действие след одобряването му от Агенцията за финансово разузнаване. Одобрението се смята за дадено, ако Агенцията за финансово разузнаване не е възразила с оглед на налична информация по ЗМИП или ЗМФТ в срок до 5 работни дни от уведомяването є.

(7) При промяна в обстоятелствата за клиента, освободен от задължение за деклариране, директорът на Агенцията за финансово разузнаване може да даде задължително указание на съответната банка да отмени акта си.

(8) Банката отменя акта си по ал. 4 по своя инициатива, когато условията за издаването му са отпаднали или прецени, че отмяната му е целесъобразна с оглед постигане целите на ЗМИП.

(9) Службата по чл. 6, ал. 5 ЗМИП при съответната банка изпълнява задълженията си по закона и по отношение на операциите и сделките на клиентите на банката, които са освободени от задължението за подаване на декларация по ал. 4.

Чл. 5б. При съмнение, че лицето, извършващо операция или сделка, не действа от свое име или за своя сметка, лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 ЗМИП изискват от него да декларира по реда на чл. 5а, ал. 1—3 в чия полза извършва операцията или сделката.”

§ 2. Създава се чл. 16а: “Чл. 16а. (1) Лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 ЗМИП предоставят информацията по чл. 11а ЗМИП на Агенцията за финансово разузнаване на месечна база до 15-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнася информацията, на хартиен или магнитен носител или по електронен път по образец съгласно приложение № 2.

(2) Българската народна банка, банките и банките със седалище в чужбина, получили разрешение (лицензия) от Българската народна банка да осъществяват дейност в страната чрез клон, предоставят информацията по чл. 11а ЗМИП на Агенцията за финансово разузнаване на месечна база по реда и в срока по ал. 1 по образец, утвърден със съвместна инструкция на управителя на Българската народна банка и министъра на финансите.

(3) Предоставянето на информацията по чл. 11а ЗМИП по електронен път може да стане след изграждането на защитена електронна връзка между съответното лице по чл. 3, ал. 2 и 3 ЗМИП и Агенцията за финансово разузнаване.”

§ 3. Създава се чл. 19а: “Чл. 19а. Специализираната служба по чл. 6, ал. 5 ЗМИП се ръководи от служител на лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 ЗМИП, заемащ ръководна длъжност.”

§ 4. Създават се приложения № 1 и 2:

“Приложение № 1 към чл. 5а, ал. 2

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 ЗМИП

Долуподписаният/ата: ..........................................................

(име, презиме, фамилия)

ЕГН ............, постоянен адрес ............................................

гражданство ............., документ за самоличност...........

в качеството ми на ..........................., в .............................

БУЛСТАТ ......................, данъчен № ................, седалище и адрес на управление...................................................

Декларирам, че паричните средства—предмет на посочената тук операция (сделка), ....................................... имат следния произход: ....................................................... .....................................................................................................

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства.

Дата на деклариране: Декларатор: ........................ ........................ (подпис)

Приложение № 2 към чл. 16а, ал. 1

ЗА СЛУЖЕБНО ПОЛЗВАНЕ! ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 11а ОТ ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ

A. ОПИСАНИЕ НА ОПЕРАЦИЯТА

1. Дата на операцията : 2. Тип на операцията: Њ приемане на пари в брой Њ изплащане на пари в брой Њ обмяна на валута Њ другo (посочи):

3. Описание на операцията

4. Сума: 5. Валута: 6. Сума в левове:

Б. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ЛИЦЕТО, ИЗВЪРШИЛО ОПЕРАЦИЯТА

7. Операцията е извършена от: Њ едно лице Њ няколко лица 8. Фамилия: 9. Име и презиме:

10. Постоянен адрес:

12. Номер на документа: 11. Идентификационен документ: Њ лична карта Њ паспорт Њ свидетелство за управление на

13. Издаден от:

МПС Њ друго (посочи):

14. ЕГН (ЕНЧ): В. ЛИЦЕ, В ЧИЯТО ПОЛЗА СЕ ИЗВЪРШВА ОПЕРАЦИЯТА

В полза на юридическо лице: 15. Наименование (фирма): 16. Адрес:

17. Вписване: съд………………….. ф. дело………………….. номер……………. том………. страница………. БУЛСТАТ…………………….. В полза на физическо лице: 18. Фамилия: 19. Име и презиме:

20. ЕГН (ЕНЧ):

Г. ИДЕНТИФИКАЦИОННИ ДАННИ НА ЛИЦЕТО ПО ЧЛ. 3, АЛ. 2 И 3 ЗМИП

21. Наименование (фирма): 22. Адрес:

23. Вписване: съд………………….. ф. дело………………….. номер……………. том………. страница………. БУЛСТАТ…………………….. Служител: 24. Фамилия: 25. Длъжност:

26. Дата: 27. Подпис:

”

Заключителна разпоредба § 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в “Държавен вестник” с изключение на § 2, който влиза в сила от 1 януари 2004 г. Министър-председател: Симеон Сакскобургготски Главен секретар на Министерския съвет:

Севдалин Мавров